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查看PDF原文公告日期：2023-04-01
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2023-009上海莱士血液制品股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2023 年 5 月 20 日届满，为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会依据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定，现将第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：一、第六届董事会的组成根据《公司章程》的规定，第六届董事会将由 9 名董事组成。董事任期自公司相关股东大会决议通过后三年，董事任期届满，可连选连任；独立董事每届任期与公司其他董事相同，任期届满，可连选连任，但是连任时间不得超过六年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。二、选举方式根据《公司章程》的规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。三、董事候选人的提名公司董事会及在本公告发布之日单独或者合计持有公司已发行股份 3%以上的股东有权提名第六届董事会非独立董事候选人。公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东有权提名第六届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选董事人数。四、本次换届选举的程序1、提名人应在 2023 年 4 月 4 日 17:00 前以书面方式向公司董事会提名董事候选人并提交相关文件。2、上述提名时间届满后，公司董事会提名委员会将对提名的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议。3、公司董事会将根据提名委员会提交的合格人选召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。4、董事候选人应当作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职条件，并保证当选后切实履行职责。5、公司在不迟于发布召开关于选举新一届董事会的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事履历表》、独立董事资格证书（如有））报送深圳证券交易所。公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。6、在新一届董事会就任前，第五届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。五、董事任职资格（一）非独立董事任职资格根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；6、中国证监会、深圳证券交易所认定的其他人员；7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。（二）独立董事任职资格独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还需满足下述条件：1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；2、具有《上市公司独立董事规则》所要求的独立性；3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；以会计专业人……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002252股吧 http://002252.h0.cn
公司名称：上海莱士
股票代码：sz002252
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：生物制药
所属地区：上海
公司全称：上海莱士血液制品股份有限公司
英文名称：Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd.
公司简介：上海莱士公司是在1988年成立的中外合资血液制品大型生产企业，专业从事血液制品，疫苗、诊断试剂及检测器具生产和销售并提供检测服务，主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白(pH4)、人凝血因子VIII、人凝血酶原复合物、人纤维蛋白原、冻干人凝血酶、...
注册资本：67.4亿
法人代表：徐俊
总 经 理：徐俊
董 秘：刘峥
公司网址：www.raas-corp.com
电子信箱：raas@raas-corp.com
